УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров
ОАО «НПО «Экран» Протокол № 6/07 от " 20 " июня 2007 года
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экран»
Public Joint Stock Company «NPO «EKRAN».
УСТАВ
Новая редакция
г. Москва, 2007 год
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.	Общие положения	3
2.	Цель	и предмет деятельности общества	3
3.	Правовое положение общества	4
4.	Ответственность общества	..	5
5.	Филиалы и представительства	5
6.	Ценные бумаги общества	—			5
7.	Права, обязанности и ответственность акционеров	7
8.	Уставный капитал общества	8
9.	Органы управления обществом	9
10.	Общее собрание акционеров	9
11.	Совет директоров	17
12.	Генеральный директор	22
13-Особенности компетенции органов управления	23
14.	Имущество, сделки по имуществу	24
15.	Дивиденды	25
16.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества	25
17.	Контроль, учет и отчетность	27
18.	Раскрытие информации об обществе	28
♦
19.	Ликвидация и реорганизация общества	29

1. Общие положения.
1.1.	Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экран», в дальнейшем именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.2.	Общество создано путем преобразования государственного предприятия Научно- производственное объединение «Экран» и является его правопреемником.
1.3.	Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.4.	Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экран».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «NPO «EKRAN».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:	ОАО «НПО
«Экран».
1.5.	Место нахождения общества: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3.
Место нахождения Общества является местом расположения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
Почтовый адрес общества: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3.
2.Цель и предмет деятельности общества.
2.1.	Целью общества является извлечение прибыли.
2.2.	Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.3.	Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.4.	Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
•	научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
•	производство автомобилей специального назначения;
•	производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений;
•	представление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры;
•	оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
•	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
•	предоставление прочих услуг;
•	технические испытания, исследования и сертификация;
•	испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ;
•	испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии
и др.);
•	испытание и анализ физических свойств материалов и веществ: испытание и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;
•	испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты ;
•	производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод;
•	производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения;
•	разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
•	обработка данных;
•	прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
•	издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
•	полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
•	брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность.
Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной, коммерческой и иной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами РФ.
В ходе осуществления своей деятельности Общество обеспечивает защиту государственной тайны в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции на основании статьи 20 Федерального закона от 21.07.1993 г. № 5485-ФЗ «О государственной тайне».
Для рассмотрения вопросов совершенствования организации научно-исследовательской деятельности, повышения эффективности научных исследований в целях ускорения научно- технического прогресса, внедрения полученных результатов в практику здравоохранения, подготовки, аттестации и расстановки научных кадров при генеральном директоре Общества создается совещательный орган - Научно-технический Совет.
3. Правовое положение общества.
3.1.	Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени прйобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.3.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
3.4.	Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.5.	Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
3.6.	Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
3.7.	Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.8.	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
3.9.	Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства Москвы.
3.10.	Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию сотрудников, находящихся в запасе и призывников, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на генерального директора Общества.
4. Ответственность общества.
4.1.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.2.	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.3.	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5. Филиалы и представительства.
5.1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5.2.	Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
5.3.	Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
5.4.	Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
5.5.	Общество имеет филиалы:
«Опытно-экспериментальный завод медицинской техники», расположенный по адресу: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, дом 3, стр.2;
«Опытно-экспериментальное предприятие медицинской техники», расположенное по адресу: 249037, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское шоссе 108 км.
6. Ценные бумаги общества.
6.1.	Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.
Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
6.2.	Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 111 145 (Сто одиннадцать тысяч сто сорок пять) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
6.3.	Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:
участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства РФ;
избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
получать дивиденды, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации;
преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при
этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
6.4.	Общество имеет право дополнительно размещать объявленные акции:
обыкновенные именные акции в количестве 5 ООО ООО (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Указанные в настоящем пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания.
6.5.	Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров либо Общего собрания акционеров Общества.
6.6.	Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
6.7.	Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
6.8.	Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее
к одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
6.9.	Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 процентов от цены размещения.
6.10.	Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
6.11.	При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
6.12.	Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.
Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
6.13.	Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции.
6.14.	Ведение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
6.15.	Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
6.16.	При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.
6.17.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
6.18.	Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.
6.19.	Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.
7. Права, обязанности и ответственность акционеров.
7.1.	Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции
$ Общества.
7.2.	Права акционеров Общества определяются правами, закрепленными решением о выпуске ценных бумаг за принадлежащими им акциям.
7.3.	Акционеры обязаны:
-	соблюдать требования Устава Общества;
-	своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.
7.4.	Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
7.5.	Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
7.6.	Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они
использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
7.7. В установленных законодательством РФ случаях лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, крупный пакет акций Общества, обязано предложить иным акционерам выкупить принадлежащие им акции Общества.
8. Уставный капитал общества.
8.1.	Уставный капитал Общества равен 1 111 450 (Один миллион сто одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей и составляется из 111 145 (Ста одиннадцати тысяч ста сорока пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рубль каждая, приобретенных акционерами.
8.2.	Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.
8.3.	Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
8.4.	Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
8.5.	Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
8.6.	Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.
8.7.	Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех креди- | торов Общества.
8.8.	Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
8.9.	В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
8.10.	Общество не вправе приобретать размещенные им акции:
•	до полной оплаты всего Уставного капитала;
•	если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
•	если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной
Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
8.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.
9. Органы управления обществом.
9.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
10. Общее собрание акционеров.
10.1.	Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров регулируется Положением об общих собраниях акционеров Общества и настоящим Уставом.
10.2.	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;
(решение принимается квалифицированным большинством в 3А (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
2)	реорганизация Общества;
(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;
решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3А (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(решение принимается квалифицированным большинством в 3А (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании ) акционеров)
4)	избрание членов Совета директоров Общества и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата ши распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более Уг (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
5)	определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
(решение принимается квалифицированным большинством в 3А (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
6)	увеличение уставного капитала Общества путем:
6.1.	)	увеличения номинальной стоимости акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 'А (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
6.2.	)	размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 'А (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
6.3.	)	размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
6.4.	)	размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
7)	уменьшение уставного капитала Общества;
7.1.	)	путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)-,
7.2.	)	путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3А (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих | акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
8)	размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством:
8.1)	закрытой подписки;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3А (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
8.2)	открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
9) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более у2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
10)	утверждение Аудитора Общества;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
11)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
12)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ((в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
13)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
14)	избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
15)	консолидация и дробление акций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
16)	одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
16.1) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 16.2) и 16.3) настоящего пункта Устава;
16.2)	если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
г
16.3)	если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух
процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
16.4) если одобрение указанной сделки относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с подпунктом 19 пункта 11.2. настоящего Устава, но Совет директоров не может принять решение по данному вопросу так как количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, либо все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров;
(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более Уз (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества)
17)	одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в следующих случаях:
17.1)	в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
17.2)	в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 18 пункта Л 1.2. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 'А (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
18)	определение цены (денежной оценки) имущества в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами;
(решения принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества)
19)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
20)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
21)	избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
22)	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более V2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
23)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
10.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
10.4.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
10.5.	Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и объявление убытков по результатам финансового года.
Все иные Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
10.6. За исключением случаев, установленных федеральными законом «Об акционерных обществах», правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров.
Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.
10.7.	Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
10.8.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.9.	Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.
10.10.	Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.
Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.
10.11.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
10.12.	Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также:
•	фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата;
•	данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
•	дату рождения;
•	места работы и должности за последние пять лет;
•	перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
•	перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности.
Формулировка решения по вопросу об избрании аудитора общества должна содержать следующие сведения об аудиторе:
•	полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
•	место нахождения и контактные телефоны;
•	номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
•	срок действия лицензии.
10.13.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
10.14.	При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.
10.15.	Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
10.16.	Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней, с даты предъявления требования Лицами требующими созыва, принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.
В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
10.17.	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
10.18.	При созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
•	форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
•	дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения этого собрания в форме собрания;
•	повестку дня Общего собрания акционеров;
•	тип и категории акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
•	порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании о проведении Общего собрания акционеров;
•	перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
•	форму и текст бюллетеня для голосования.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
10.19.	Общее собрание может проходить как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 10.5 ст. 10 настоящего Устава.
В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих его созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
10.20.	Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.
10.21.	Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
Внеочередное Общее собрания акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
10.22.	Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания, и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров более чем на 50 дней в общем случае, более чем на 85 дней в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.
10.23.	Сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в печатном издании «Медицинская газета» в срок не позднее, чем:
•	за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;
•	за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества;
•	за 20 дней - во всех остальных случаях.
10.24.	Общество соблюдает требования законодательства РФ в отношении информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются Положением об Общем собрании акционеров ОАО «НПО «Экран».
10.25.	В Обществе создается счетная комиссия, персональный состав которой избирается Общим собранием акционеров сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав счетной комиссии - 3 человека.
10.26.	Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством РФ.
10.27.	Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум по определенному вопросу повестки дня, если голосов акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.
При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания, созвавшие его лица, могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.
Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
/
10.28.	Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров публикуется аналогично сообщению о созьюе несостоявшегося Общего собрания в срок не позднее чем:
•	за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества;
•	за 20 дней - во всех остальных случаях.
При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.
10.29.	При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "ЗА" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа оставлен вариант голосования "ЗА" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования "ЗА" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
10.30. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
11. Совет директоров.
11.1.	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.
Основной задачей Совета является обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества и выработка политики с целью обеспечения динамичного развития и увеличения прибыли Общества.
11.2.	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегий и программ развития, утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также осуществление контроля за их реализацией;
(решение принимается квалифицированным большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.16 настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (болеё 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
(решение принимается простым большинством (более 'Аз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
5) увеличение уставного капитала Общества путем:
•	размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подпис
ки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.4 пункта 10.2 настоящего Устава;
f
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

•	размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них
ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2 пункта 10.2 настоящего Устава;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
7)	определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
9)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретаемых Обществом по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
10)	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
11)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретаемых Обществом по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
12)	рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
(решение принимается простым большинством (более'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
13)	рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
14)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
15)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества;
(решение принимается простым большинством (более 'А (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
?
16)	создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также
принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
17)	одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
18)	одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 16 пункта 10.2. настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
19)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
20)	утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
21)	реализация выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
22)	утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
23)	вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2),6),8) и 15) - 20), 22) пункта 10.2. настоящего Устава;
решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
24)	принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
25)	предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
26)	внесение изменений в Устав в отношении уставного капитала Общества, количества, номинальной стоимости размещенных и/или объявленных акций Общества по результатам размещения акций на основании соответствующего решения о размещении и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
27)	принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
28)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества
(решение принимается простым большинством (более Уз (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
29)	в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
(решение принимается квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров))
30)	принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
(решение принимается квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
31)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения
в обществе;
(решение принимается простым большинством (более Ъ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
32)	принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
11.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа и сотрудников Общества.
11.4.	Количественный состав членов Совета директоров 5 человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
11.5.	Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
11.6.	Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
11.7.	Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее Уг (половины) от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
11.8.	Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
Председатель Совета директоров, а также его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
11.9.	Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного (очного) присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, с учетом заключения Аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На этом заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
11.10.	Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.
При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу.
Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
11.11.	Члены Совета директоров соблюдают лояльность по отношению к Обществу и исполняют возложенные на них функции добросовестно и с наибольшей выгодой для Общества.
11.12.	Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
11.13.	Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
11.14.	Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества.
Члены Совета директоров не вправе разглашать и пользоваться в своих интересах конфиденциальной и инсайдерской информацией. Член Совета директоров обязан уведомить Председателя Совета директоров о сделках, совершенных им с акциями Общества, в течение 3-х дней с момента их совершения.
11.15.	Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
11.16.	По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсации расходов, связанных с исполнением их функций.
11.17.	Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством РФ и Положением о Совете директоров.
12. Генеральный директор.
12.1.	Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для единоличного исполнительного органа Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
12.2.	Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет. Права и обязанности Генерального директора Общества сроки и размеры оплаты его услуг по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.
12.3.	К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не относящихся к компетенции других органов управления Общества, определенных законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также внутренними документами Общества.
В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
•	в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
•	совершает от имени Общества сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
•	принимает на работу и увольняет сотрудников в соответствии с действующим законодательством, устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
•	организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
•	принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
•	представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
•	организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
•	выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
•	утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе внутренние документы, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества;
•	осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
12.4.	Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
12.5.	Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
13.0собенности компетенции органов управления.
13.1. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 процентов акций Общества решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:
•	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
•	размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества;
•	одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности открытого общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
•	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
•	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
•	увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения.
В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на общем собрании акционеров, рассматривавшем такой вопрос.
14. Имущество, сделки по имуществу.
14.1.	Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
14.2.	Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
14.3.	Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.
Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 % Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Общество может создавать из чистой прибыли Фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.
14.4.	Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
14.5.	Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.
14.6.	Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.7.	Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.
15. Дивиденды.
15.1.	Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
15.2.	Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда, форме, сроках и порядке их выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
15.3.	Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
15.4.	Дивиденды выплачиваются денежными средствами.
15.5.	Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
15.6.	Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
-	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
-	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
-	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
-	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
15.7.	Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
-	если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
-	если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
-	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
16.1.	Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, а также внешним аудитором Общества.
16.2.	Для проверки и подтверждения финансовой отчетности (внешний аудит) Общество заключает договор со специализированной организацией (Аудитором). Аудитор Общества утверждается годовым Общим собранием акционеров Общества.
Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.
16.3.	Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, сроком на 1 (один) год.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека.
Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны из состава комиссии досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
16.4.	Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, Положением о Ревизионной комиссии Общества и настоящим Уставом.
16.5.	В компетенцию ревизионной комиссии входит:
•	проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
•	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
•	анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
•	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
•	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
•	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
•	проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
•	анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
16.6.	Ревизионная комиссия имеет право:
•	требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
•	ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
•	привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
16.7.	Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
16.6.	В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 7-х рабочих дней со дня предъявления письменного требования.
16.7.	Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
16.8.	Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
16.9.	Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
16.10.	Ревизионная комиссия обязана:
•	по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, которое должно содержать подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, а также информацию о фактах нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о фактах нарушения иных требований закона;
•	представлять Общему собранию акционеров и Совету директоров отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества;
•	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества.
16.11.	Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
17. Контроль, учет и отчетность.
17.1.	Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.
17.2.	Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.
17.3.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
17.4.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором.
17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
18. Раскрытие информации об обществе.
18.1.	Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках определенных действующим законодательством РФ.
18.2.	Общество обязано хранить следующие документы:
•	договор о создании Общества;
•	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
•	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
•	внутренние документы Общества;
•	положение о филиале или представительстве Общества;
•	годовые отчеты;
•	документы бухгалтерского учета;
•	документы бухгалтерской отчетности;
•	протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
•	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
•	отчеты независимых оценщиков;
•	списки аффилированных лиц Общества;
•	списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
•	проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
•	иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
18.3.	Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.2. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.
18.4.	Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 18.2. ст. 18 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
18.5.	Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
18.6.	Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.
18.7.	Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
18.8.	Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций, ...
В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
19. Ликвидация и реорганизация общества.
19.1.	Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
19.2.	Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.
19.3.	При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
19.4.	По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
19.5.	Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных Обществах".
19.6.	При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно- историческое значение, передаются на государственное хранение. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
19.7.	Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
19.8.	При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.
В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.